Thông tin mới về vụ 3 cán bộ Agribank Nam Trà My đánh bạc (2)

Thứ tư, 18/03/2015 12:01

* Kỳ cuối: Làm rõ đường dây đánh bạc liên tỉnh

(Cadn.com.vn) - Từ hành vi tham ô của các cán bộ Agribank Nam Trà My, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã lần ra đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn. Qua đó, 9 đối tượng bị điều tra, khởi tố hành vi "Tổ chức đánh bạc", Dương Tùng Bá (1983, trú xã Điện Phương, Điện Bàn), Trần Hoài Nam (1984, trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ), Trần Ngọc Điền (1983, trú TT Trà My, Bắc Trà My), Đỗ Phú Thể (1977, trú P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, cùng tỉnh Quảng Nam), Ngô Trung Hà (1977, trú P. Hòa Khánh Bắc), Bùi Quang Sanh (1964, trú P. Hòa Khánh Bắc), Bùi Quang Chung (1983, trú P. Hòa Minh, cùng Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Đoàn Ngọc Thọ (1983, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Hoàng Phước Nguyên (1979, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).

CQĐT khám xét nơi làm việc Nguyễn Hữu Khánh.

Từ sếp cá độ...

Qua điều tra, từ tháng 6-2010 đến 12-2013, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Sơn Hải và Võ Hồng Sự đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Thời gian đầu, Khánh, Hải, Sự chơi cá độ bóng đá chung với nhau, đến năm 2012, Khánh tách ra chơi cá độ bóng đá do Đỗ Phú Thể, Ngô Trung Hà, Bùi Quang Sanh và Dương Tùng Bá tổ chức; Hải và Sự chơi cá độ do Trần Ngọc Điền, Trần Hoài Nam, Đoàn Ngọc Thọ, Hoàng Phước Nguyên và Bùi Quang Chung tổ chức.

Cụ thể, đầu năm 2012, qua quen biết với Đỗ Phú Thể, Khánh nhờ Thể lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet để chơi. Sau đó, Thể liên hệ với Ngô Trung Hà và lấy tài khoản cá độ cung cấp cho Khánh. Đến đầu năm 2013, Thể tiếp tục lấy thêm tài khoản cá độ bóng đá từ Bùi Quang Sanh cung cấp cho Khánh chơi. Quá trình tổ chức cá độ bóng đá, Ngô Trung Hà đã cung cấp tài khoản cá nhân của mình và mượn tài khoản cá nhân của Nguyễn Hoàng Huy (1981, trú tổ 40, Quang Thành 3B, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) cung cấp cho Thể để Thể cung cấp cho Khánh thanh toán tiền cá độ bóng đá; Sanh cũng sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mượn tài khoản cá nhân của Nguyễn Minh Thiện (1986, trú tổ 52A, P. Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Bùi Thị Thu Sang (1959, trú tổ 52, Đa Phước, P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) cung cấp cho Thể để Thể cung cấp cho Khánh nhằm phục vụ cho việc thanh toán tiền cá độ bóng đá. Tổng số tiền mà Khánh đã đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Đỗ Phú Thể, Bùi Quang Sanh, Ngô Trung Hà và Dương Tùng Bá tổ chức là 14.113.305.000 đồng, trong đó tiền thắng cá độ là 2.812.095.000 đồng, tiền thua là 11.301.210.000 đồng; Khánh đã thanh toán do thua độ là 10.701.210.000 đồng.

Chính sự buông lỏng quản lý của Ban Giám đốc Agribank Nam Trà My đã tạo điều kiện cho đối tượng tham ô.

...đến lính rủ nhau đánh bạc

Đối với Nguyễn Sơn Hải và Võ Hồng Sự, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2010 đến tháng 12-2013, cả hai chơi cá độ bóng đá do Trần Ngọc Điền tổ chức. Hải là người lấy tài khoản cá độ từ Điền rồi đưa cho Sự chơi. Quá trình chơi, Điền đã cung cấp cho Hải và Sự tài khoản của mình và tài khoản của Vũ Thị Thanh Nguyệt (1983, trú tổ Đàng Bộ, TT Trà My), Huỳnh Anh Thuận (1987, trú Trung Thị, TT Trà My), Hoàng Phước Nguyên, Hoàng Hoài Bắc (1974, trú tổ 92, P. Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng), Hoàng Việt Hồng (1979, P. Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thu Hiền để thanh toán tiền cá độ bóng đá. Tổng số tiền thua cá độ bóng đá Hải và Sự đã thanh toán cho Điền qua các tài khoản nêu trên là 5.551.000.000 đồng. Tiền thắng cá độ Điền đã thanh toán cho Hải và Sự là 463 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Trần Ngọc Điền khai nhận, qua quen biết với đối tượng tên Lộc (trú TP Đà Nẵng), Điền đã lấy tài khoản cá độ bóng đá từ Lộc để cung cấp cho Hải và Sự chơi. Ngoài việc sử dụng tài khoản cá nhân của mình, Điền còn mượn tài khoản cá nhân của Huỳnh Anh Thuận và của vợ là Vũ Thị Thanh Nguyệt để thanh toán tiền cá độ bóng đá. Khi Điền mượn tài khoản của hai người này, Điền nói là sử dụng để thanh toán tiền làm ăn nên hai người này không biết.

Ngoài ra, đối tượng Lộc cũng cung cấp cho Điền tài khoản cá nhân của Hoàng Phước Nguyên, Hoàng Việt Hồng và Hoàng Hoài Bắc để Điền và Hải thanh toán tiền cá độ cho Lộc. Quá trình tổ chức cá độ bóng đá, Điền đã hưởng lợi số tiền 10.000.000 đồng.

Agribank Nam Trà My - nơi xảy ra những phạm pháp trong thời gian qua.

Đối với Trần Hoài Nam, từ tháng 3 đến 9-2011, qua quen biết với Trần Ngọc Điền, Nam đã liên hệ và lấy 2 tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet (mỗi tài khoản có giá trị 9 triệu đồng) từ Trần Ngọc Điền, sau đó cung cấp lại cho Hải và Sự chơi cá độ bóng đá. Quá trình tổ chức cá độ bóng đá, Nam đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mượn tài khoản cá nhân của Nguyễn Quách Bảo (1981, trú P. Trường Xuân, Tam Kỳ), Mai Nguyễn Hoàng Lân (1984, trú thôn 2, xã Trà Giang, Bắc Trà My) để phục vụ cho việc thanh toán tiền cá độ bóng đá với Hải và Sự. Tổng số tiền thua cá độ bóng đá Hải và Sự thanh toán cho Nam là 841.383.000 đồng. Toàn bộ số này Nam đưa cho Trần Ngọc Điền và được hưởng khoảng 5.000.000 đồng huê hồng.

Bên cạnh đó, từ tháng 6-2012 đến 12-2013, Hải và Sự còn tham gia cá độ bóng đá do Đoàn Ngọc Thọ tổ chức. Thọ đã cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho Hải và Sự để cá độ, đồng thời trong quá trình tổ chức cá độ, Thọ đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mượn tài khoản cá nhân của Nguyễn Ngọc Hữu (1980, trú thôn 2, xã Trà Ka, Bắc Trà My), Bùi Quang Chung để phục vụ cho việc thanh toán tiền cá độ bóng đá với Hải và Sự; mượn CMND của Nguyễn Kim Chiến, Lê Thị Lan Oanh (cùng trú P. Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để Hải chuyển tiền cho hai người này nhận rồi đưa lại cho Thọ... Tiền thắng cá độ Thọ đã thanh toán cho Hải và Sự qua tài khoản cá nhân của Hải là 1.660.500.000 đồng.

Trong thời gian dài, tổng số tiền mà Hải và Sự đã đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do bị can Đoàn Ngọc Thọ, Trần Hoài Nam, Trần Ngọc Điền, Hoàng Phước Nguyên và Bùi Quang Chung tổ chức là 15.289.683.000 đồng, trong đó tiền thắng là 2.123.500.000 đồng, tiền thua là 13.166.183.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Khánh, Hải, Sự đã đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá lên đến hơn 29 tỷ đồng, trong đó các bị can đã "rút ruột" của Agribank Nam Trà My hơn 26 tỷ đồng. Để "làm được điều đó", ngoài sự thông đồng của 3 bị can trên còn có sự buông lỏng, lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý của Ban Giám đốc Agribank Nam Trà My trong thời gian dài.

Bão Bình